Index · Правила · Поиск· Группы · Регистрация · Личные сообщения· Вход

Список разделов Экономика и бизнес
 
 
 

Раздел: Экономика и бизнес Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы 

Создана: 24 Июля 2017 Пон 19:41:35.
Раздел: "Экономика и бизнес"
Сообщений в теме: 202, просмотров: 8519

На страницу: Назад  1, 2, 3 ... 6,
, 8 ... 12, 13, 14  Вперёд
  1. Rain_Man


    Хранитель


    Более 7 лет на форумеМуж.
    24 Июля 2017 Пон 19:41:35
    Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности), что стали проверять мелкие переводы с карты на карту, даже отдел специальный есть.
    Как думаете, реально ли это?
    В том году гуляла такая информация, но Сбербанк ее опровергнул.
    А тут вроде как работник Сбербанка говорит.
  2. 25 Июля 2017 Втр 16:23:06
    аллеся писала :
    SeregaR 19780624 писал ... :
    но основная собираемость налогов там, где их можно собрать.
    и это не там, где "ниже среднего класса".

    тогда объясните мне- где именно их собирать , когда основной источник иссяк?

    А мне объясните, зачем простому человеку гонять деньги по картам?
  3. 25 Июля 2017 Втр 16:24:34
    странный тип писал(а) : если сбербанк начнет массово отслеживать и блокировать карты добропорядочных граждан по основаниям, которые кажутся сбербанку достаточными для того чтобы считать клиента и его транзакции сомнительными, то многие граждане физические лица перестанут просто открывать карты в сбербанке, ибо условия в этом банке не самые превосходные.

    А если государство обяжет все банки?
  4. 25 Июля 2017 Втр 16:24:55
    Vlad2013 писал : зачем простому человеку гонять деньги по картам?

    что значит "гонять" в вашем понимании? Гы-гы-гы
  5. 25 Июля 2017 Втр 16:25:50
    Vlad2013 писал :
    А если государство обяжет все банки?
    а если у бабушки вырастет )(УЙ?
  6. 25 Июля 2017 Втр 16:26:26
    Vlad2013 писал ? ? ? : А если?

    тогда и будете вякать в интернетиках, яхонтовые мои хомячки Very Happy
  7. 25 Июля 2017 Втр 16:26:54
    странный тип писал(а) :
    Vlad2013 писал ... :
    А если государство обяжет все банки?
    а если у бабушки вырастет )(УЙ?

    ахахаха Гы-гы-гы

    я не стал это писать)
  8. 25 Июля 2017 Втр 16:28:10
    Vlad2013 писал :
    А мне объясните, зачем простому человеку гонять деньги по картам?
    речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.
  9. 25 Июля 2017 Втр 16:29:35
    гольдмахер, ты вот в своей длинной и почти бессмысленной жизни ни разу не работал официально
    соответственно могу предположить, что ни платил ни копейки налога
    Лыба
    вот тебе лично не стыдно? когда все платят, а ты пользуешься соцподдержкой?
  10. 25 Июля 2017 Втр 16:30:33
    странный тип писал(а) : речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

    давайте определимся
    переводы до каким сумм считать мелкими?
  11. 25 Июля 2017 Втр 16:30:58
    какой еще соц.поддержкой?? Офигеть

    что за новая бредовая мысль родилась у этой женщины?!
  12. 25 Июля 2017 Втр 16:31:50
    аллеся писала :
    странный тип писал(а) ... : речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

    давайте определимся
    переводы до каким сумм считать мелкими?

    до 650 К Смайлик :-)

    потом возбуждается Финмониторинг.
  13. 25 Июля 2017 Втр 16:34:54
    518 писала : у нас по ошибке пристава на машину регистрационные действия приостановили, а узнали мы об этом в момент продажи с заполненным уже птсом
    и никто не виноват, не извиняются, а ты ходи и доказывай, что не верблюд

    Везёт же людям.
    Это к тому, что Вы у Boyarin_law поинтересуйтесь, что и как делают с такими ошибальщиками, к всеобщему удовлетворению.
    Так думаю, если Луна будет в нужном созвездии и ещё пару-тройку совпадений, то узнаете.
    У меня подписка, о неразглашении )
  14. 25 Июля 2017 Втр 16:44:28
    аллеся писала :
    странный тип писал(а) ... : речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

    давайте определимся
    переводы до каким сумм считать мелкими?
    спросите у ТС. у нее есть знакомая, у которой есть знакомая, у которой есть знакомая в сбербанке. наверное есть градация. у каждого банка есть служба - финмониториг, которые не общаются никогда напрямую с клиентами - они сами определяют заградительные и контрольные суммы на основании рекомендаций Финмониторнговой службы ЦБ РФ, пояснениям к 115-ФЗ и внутренней политики банка.
    Валерий говорит о 650.000р.
    Я считаю что данный порог в настоящее время значительно ниже. Но вопрос ведь наверное даже не в сумме только. По юр лицам и ИП банк может на свое усмотрение запрашивать документы даже по разовой транзакции например более 600.000р после ее проведения спустя некоторое время если видит дальнейшую подобную активность но в меньших суммах. есть так называемое сито - если ваша активность не превышает параметры "ячейки" сетки (назначение, сумма и тд) заданные в автоматическом режиме то вы можете какое то время продолжать работать "гоняя" деньги.
    Но зачем вам все это если вы добропорядочная домохозяйка которая не изменяет мужу)))
  15. 25 Июля 2017 Втр 16:50:58
    а кто говорит , что я порядочная?
    может я потенциальный преступник
    преступница
  16. 25 Июля 2017 Втр 16:51:22
    аллеся писала :
    SeregaR 19780624 писал ... :
    но основная собираемость налогов там, где их можно собрать.
    и это не там, где "ниже среднего класса".

    тогда объясните мне- где именно их собирать , когда основной источник иссяк?
    я не финансист, а всего лишь домохозяйка


    он не иссяк, он стал чуть меньше.
    от того и дефицит.
    значительная доля доходов бюджета должна обеспечиваться бизнесом.
    в первую очередь - крупным бизнесом.
    если физики получают неофициальный доход, то:
    - не платят налог с дохода.
    - мешают оф. бизнесу в той же среде, который налоги платят.
    это плохо и с этим нужно бороться.
    но рядовыми жуликами это воспринимается как уничтожение малого бизнеса в угоду крупного.
    им невдомек, что государево не рассматривает их как бизнес, если они не платят налоги.

    а рядовому физику, за которого платит работодатель налоги - глубоко пофигу эти проблемы.
    например, в части имущественного налога, я заплачу за 2016 год меньше, чем заплатил за 2015.
    и он стал действительно понятным...
    а вот транспортный явно требует доработки.
    пробовал найти решения судов - нет их.
    хз... мож всем насрать... бедные, ибо..
    речь про диф ставку и Конституцию, по которой все равны перед законом.
    имеем два ведра - 90 л.с. и 190.
    до 100 л.с. ставка 7,5
    до 200 - 15 (если память не врет)
    вопрос, с какого перепуга владелец авто 190 л.с. платит за первые 100 сил по ставке 15, если ставка 7,5?
    для меня очевидно, что должно быть за 100 по 7,5, а за 90 свыше - 15.
    иначе получается, что владелец авто с 90 л.с. в более выгодном положении перед законом.
    или я что то не так понимаю, или почему нет заяв в конституционный суд?
    така же крень была по имуществу, но закончилась с прошлого года...
    вот что должно интересовать физиков... а не доходы жуликов...
На страницу: Назад  1, 2, 3 ... 6,
, 8 ... 12, 13, 14  Вперёд
 
 
 
Рейтинг@Mail.ru