Index · Правила · Поиск· Группы · Регистрация · Личные сообщения· Вход

Список разделов Экономика и бизнес
 
 
 

Раздел: Экономика и бизнес денежные переводы 

Создана: 07 Июля 2006 Птн 11:47:08.
Раздел: "Экономика и бизнес"
Сообщений в теме: 31, просмотров: 3662

На страницу: Назад  1, 2, 3  Вперёд
  1. alder


    Участник


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Июля 2006 Птн 11:47:08
    1. какими способами можно перевести денежную сумму (от 100 - 5000 доларов) из США в Россию?
    2. чтобы коммисия была минимальна?
    3. если такие поступления будут поступть регулярно, до 4-х раз в месяц, не будет ли это слишком подозрительно?
    4. сколько по времени занимают такие переводы?
  2. alder


    Участник


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Июля 2006 Птн 14:37:42
    это народ... какие 20 штук в неделю??!?! я писал максимум 5! Лыба
  3. 07 Июля 2006 Птн 14:43:41
    alder писал :это народ... какие 20 штук в неделю??!?! я писал максимум 5! Лыба

    Ты уже внеси ясность - пять штуг суммарно в неделю или в месяц или четыре раза в неделю по пять штуг? За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.
  4. alder


    Участник


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Июля 2006 Птн 14:48:29
    mtishetsky писал :
    alder писал ... :это народ... какие 20 штук в неделю??!?! я писал максимум 5! Лыба

    Ты уже внеси ясность - пять штуг суммарно в неделю или в месяц или четыре раза в неделю по пять штуг? За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

    действительно... плохо описал... приношу извинения, должно быть так:
    перечисления каждую неделю и каждое перечисление максимум до 5000.
  5. alder


    Участник


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Июля 2006 Птн 14:53:16
    mtishetsky писал :... За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

    это точно так?
    где про это можно почитать?

    получается можно вообще так сделать: в 4-х банках открыть 4 счета и пусть на каждый из них раз в месяц в зависимоти от недели переводят деньги...
  6. 07 Июля 2006 Птн 14:56:31
    alder писал :
    mtishetsky писал ... :... За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

    это точно так?
    где про это можно почитать?

    получается можно вообще так сделать: в 4-х банках открыть 4 счета и пусть на каждый из них раз в месяц в зависимоти от недели переводят деньги...

    Вполне вариант. Однако же есть смысл открыть эти счета не все на своё имя, а на сестру, маму и тп, потому что хоть банки и разные, но валютный контроль всё равно один.
  7. 07 Июля 2006 Птн 14:59:17
    А почитать негде. У нас народ как-то не сталкивался ни разу с подобными ситуациями, поэтому даже специалисты не могут дать внятного ответа на вопрос "чем чревато и как лучше сделать". Лучше всего канешно сделать ООО, подписать договор с отправляющей стороной и найти куда это бабло можно здесь списать на нужды фирмы. Можно сделать карточку там, прислать её сюда и потрошить банкоматы раз в неделю. Потому что гоняние таких сумм рано или поздно всё равно выйдет боком.
  8. milisa


    Хранитель


    Более 10 лет на форумеЖен.
    07 Июля 2006 Птн 14:59:43
    только не нарвитесь на такой банк

    Служащие банка украли 3,5 млн. рублей у вкладчиков
    7 июля 2006, 11:12

    В Омске служащие одного из городских банков в течение четырех лет похищали деньги вкладчиков.



    Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе облпрокуратуры, завершено расследование уголовного дела в отношении двух банковских служащих. «С сентября 2001 по июнь 2005 года, используя предоставленный в рамках служебных обязанностей доступ к счетам вкладчиков банка, преступники похитили 3,5 миллиона рублей у более 50 потерпевших», - сказал сотрудник прокуратуры. Служащим банка предъявлено обвинение в мошенничестве.
  9. alder


    Участник


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Июля 2006 Птн 16:07:08
    MUMU писал :...
    15:02:32: а если в месяц будет в общем меньше чем 10 К - то тебе это ничем не грозит
    15:02:39: за этим реально следят?
    15:03:18: Оформляй переводы на 2 лица и каждый снимайте - главное в месяц не более 10 К
    15:03:38: > за этим реально следят?
    есть человек который весь день тока этим и занимается :)
    15:04:10: Поищи в инете инф. о форме 115 ФЗ
    15:04:19: Это как раз про отмывание денег :)

    нашол на другом форуме [внешняя ссылка] и [внешняя ссылка] где про это тоже говориться, только сумма другая (5К), и возник вопрос где можно посмотреть в каком банке чему эта сумма равна, до того как я буду открывать счет в банке?
  10. 07 Июля 2006 Птн 16:14:28
    alder писал :нашол на другом форуме [внешняя ссылка] и [внешняя ссылка] где про это тоже говориться, только сумма другая (5К), и возник вопрос где можно посмотреть в каком банке чему эта сумма равна, до того как я буду открывать счет в банке?

    Баюс, что "посмотреть" никак. Надо прийти ногами в банк, объяснить им ситуацию и послушать чо они скажут.
  11. aquarr


    Завсегдатай


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Июля 2006 Птн 18:34:40
    mtishetsky писал :Баюс, что "посмотреть" никак. Надо прийти ногами в банк, объяснить им ситуацию и послушать чо они скажут.

    Причем приходить 2м разным людям в разное время. Так как вполне есть шанс, что скажут разное. И потом все равно могут быть проблемы - так как проверять платеж будут уже другие люди.
  12. 18 Июля 2006 Втр 17:13:58
    mtishetsky писал :
    Чтобы открыть счёт за границей, двацатки в неделю будет сильно недостаточно. Для открытия счёта нерезиденту надо показать чемодан бабла в количестве от двухсот тыщ и зачастую ещё и бумажку, подтверждающую некриминальное происхождение этих денег. .

    Глупости не говори
    Вот на выбор: [внешняя ссылка] ab.lv lateko.lv и можно открыть счет по почте
    У кипритов тоже условия мягкие, но нужно дуть в представительство в Москве
  13. aquarr


    Завсегдатай


    Более 10 лет на форумеМуж.
    19 Июля 2006 Срд 11:54:37
    Crusader писал(а) :Вот на выбор: [внешняя ссылка] ab.lv lateko.lv и можно открыть счет по почте

    Very Happy Это "заграница"?
    Парекс, который советуют только "недругам" (если регулярные нормальные деньги идут) - это выбор? Другие .lv банки - тоже выбор?

    Как-то не смешно.
  14. 19 Июля 2006 Срд 12:20:31
    aquarr писал :
    Very Happy Это "заграница"?
    Парекс, который советуют только "недругам" (если регулярные нормальные деньги идут) - это выбор? Другие .lv банки - тоже выбор?

    Как-то не смешно.


    C Парексом все нормально, зависит откуда "нормальные деньги идут" Для Парекса все должно быть прозрачно.
    Судить о деятельности банка по частному случаю все же немного неправильно.
    У меня с Уралсиб проблемы были. Дак что теперь мне всех призывать к бойкоту этого банка :)


    Ну не нравится прибалтика-открывай на кипре. Представительства в Москве есть. Можно на островах - но там дороговато


    Прибалтика на данный момент наиболее простое и дешевое решение
  15. 19 Июля 2006 Срд 12:41:43
    по поводу перевода крупных сумм:
    действительно, в ряде платёжных систем отслеживаются переводы суммой более 5 килодолларов...
    именно поэтому по данным одного из аналитических агентств (не помню какого) доля перводов суммой в 4900-4999 долларов чрезвычайно велика Смайлик :-)
  16. aquarr


    Завсегдатай


    Более 10 лет на форумеМуж.
    19 Июля 2006 Срд 14:00:01
    Crusader писал(а) :Судить о деятельности банка по частному случаю все же немного неправильно.

    Не о чистоте речь. Человек хочет, чтобы не было проблем (с налогами и т.д.) Латвийские банки этого точно не обеспечивают. Причем в некоторых случаях даже хуже наших.

    А так - да, одно из лучших по цене/доступности решения для России.
На страницу: Назад  1, 2, 3  Вперёд