Index · Правила · Поиск· Группы · Регистрация · Личные сообщения· Вход

Список разделов Экономика и бизнес
 
 
 

Раздел: Экономика и бизнес Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы 

Создана: 24 Июля 2017 Пон 19:41:35.
Раздел: "Экономика и бизнес"
Сообщений в теме: 205, просмотров: 11971

На страницу: Назад  
, 2, 3 ... 12, 13, 14  Вперёд
  1. Rain_Man


    Хранитель


    Более 7 лет на форумеМуж.
    24 Июля 2017 Пон 19:41:35
    Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности), что стали проверять мелкие переводы с карты на карту, даже отдел специальный есть.
    Как думаете, реально ли это?
    В том году гуляла такая информация, но Сбербанк ее опровергнул.
    А тут вроде как работник Сбербанка говорит.
  2. 24 Июля 2017 Пон 19:52:53
    Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?
  3. Rain_Man


    Хранитель


    Более 7 лет на форумеМуж.
    24 Июля 2017 Пон 19:55:00
    Я ни как не представляю, ибо не знаю как там все работает. По этому и спрашиваю, реально ли?
  4. 24 Июля 2017 Пон 20:06:03
    в моем вопросе и есть ответ.
  5. 24 Июля 2017 Пон 20:22:53
    vi_goldman писал : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

    кучка постоянных зачислений на карту с разных источников уже может являться причиной для более глубокого анализа.
    и не только сбер такое делает, тема вроде тут поднималась уже и даже кто то говорил о временных блокировках со стороны банка.
  6. 24 Июля 2017 Пон 20:35:16
    да как бы даже регулярные перечисления и с одного источника уже повод для налоговой задуматься
    осталось разработать регламент проверок и взысканий

    ранее квартиросъемщик переводил мне ежемесячно сумму на карту
    в последнее время от подобной схемы я отказалась
    ибо чуфствую, что не к добру это
  7. 24 Июля 2017 Пон 20:46:05
    endi писал :
    vi_goldman писал ... : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

    кучка постоянных зачислений на карту с разных источников уже может являться причиной для более глубокого анализа.
    и не только сбер такое делает, тема вроде тут поднималась уже и даже кто то говорил о временных блокировках со стороны банка.

    нету никаких блокировок и никакого анализа по вашим двухкопеечным переводам, успокойтесь уже.

    Если только вы не Али ибн Хасан какой-нибудь, и деньги вам шлют такие же)

    Я уже пару раз выкладывал скриншот движения денежных средств по своему карт-счету, а там пара-тройка млн. в год, банку по большому счету пофиг на передвижения средств между физиками, до определенного уровня единовременного поступления средств (650 К)
  8. 24 Июля 2017 Пон 20:50:28
    endi писал : ...уже и даже кто то говорил о временных блокировках со стороны банка.
    Меня в ОТР уже больше года никак не разбанят, ироды
  9. ZED


    Хранитель


    Более 10 лет на форумеМуж.
    24 Июля 2017 Пон 21:10:41
    Rain_Man писал : Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая

    Этим слухам уже около года. Вы хоть методички обновляйте. рукалицо
    Перевожу на человеческий. После каждого банковского хайпа появляются такие слухи против одного из крупных банков, скорее всего от конкурентов. В 2014 знакомые знакомых мамой клялись, что Сбер вот-вот вынесут. Сейчас упала Югра и начался новый виток истерии. Правда из-за плохих показателей народные массы ждут завала ПСБ, Открытия или БРС, но даже им пока это не грозит.
  10. 24 Июля 2017 Пон 21:21:42
    vi_goldman писал : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?


    Анализировать комментарии к переводам. Представь перевод на физлицо, которое паралелльно в этом банке открыло расчетный счет с комментарием в платеже "Оплата заказа №123125к32" все сразу до свидания
  11. 24 Июля 2017 Пон 21:29:23
    в регулярных платежах на счёт сына пишу: "Алименты по соглашению 55АА1234567". это конечно не волшебное слово, но обычно первым же рейсом с Авангарда в Сбер прилетают.
  12. 24 Июля 2017 Пон 21:52:39
    Ведмедик писал :
    vi_goldman писал ... : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?


    Анализировать комментарии к переводам.

    какие нах#й комментарии?? рукалицо

    а просто перевести деньги с карты на карту, не добавляя дебильных и бесполезных комментариев к переводу ума не хватает?
  13. 24 Июля 2017 Пон 22:00:13
    хех, я как-то не особо пригляделся к c2c и встрял Мы краснеем!
    в моём случае нужны целевые платежи на счёт, бо он прописан в соглашении.
  14. Rain_Man


    Хранитель


    Более 7 лет на форумеМуж.
    24 Июля 2017 Пон 22:12:55
    ZED писал :
    Rain_Man писал ... : Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая

    Этим слухам уже около года. Вы хоть методички обновляйте. рукалицо

    Я в курсе старых слухов по этому поводу. Просто та знакомая занимает хорошую должность в банке, зачем ей такую информацию пускать то? Чтобы отток клиентов был?
  15. 24 Июля 2017 Пон 22:17:50
    Rain_Man писал : Просто та знакомая занимает хорошую должность в банке

    бггг Very Happy

    Цитата :Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности)
На страницу: Назад  
, 2, 3 ... 12, 13, 14  Вперёд
 
 
 
Рейтинг@Mail.ru